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河南雙匯投資發(fā)展股份有限公司

 

關(guān)于使用募集資金向全資子公司增資實(shí)施募投項(xiàng)目的公告

 

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

 

河南雙匯投資發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”、“雙匯發(fā)展”）于2020年9月19日召開的第七屆董事會第二十九次會議和第七屆監(jiān)事會第十四次會議，審議通過了《關(guān)于使用募集資金向全資子公司增資實(shí)施募投項(xiàng)目的議案》，同意公司使用募集資金分別對全資子公司即本次募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施主體西華雙匯禽業(yè)有限公司（以下簡稱“西華雙匯禽業(yè)”）、阜新雙匯禽業(yè)有限公司（以下簡稱“阜新雙匯禽業(yè)”）和阜新雙匯牧業(yè)有限公司（以下簡稱“阜新雙匯牧業(yè)”）進(jìn)行增資，增資額分別為144,000.00萬元、189,000.00萬元及99,000.00萬元，全部計(jì)入上述全資子公司的資本公積，增資款將用于本次募投項(xiàng)目的實(shí)施?，F(xiàn)將相關(guān)事項(xiàng)公告如下：

 

一、募集資金基本情況

 

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會出具的《關(guān)于核準(zhǔn)河南雙匯投資發(fā)展股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2020]1979號）核準(zhǔn)，公司向特定投資者非公開發(fā)行人民幣普通股145,379,023股，每股發(fā)行價格為48.15元，募集資金總額為人民幣6,999,999,957.45元，扣除承銷費(fèi)、保薦費(fèi)、律師費(fèi)、驗(yàn)資費(fèi)用等發(fā)行費(fèi)用32,318,315.72元后，實(shí)際募集資金凈額為人民幣6,967,681,641.73元。上述募集資金到位情況業(yè)經(jīng)安永華明會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）驗(yàn)證，并于2020年9月18日出具安永華明（2020）驗(yàn)字第61306196_R02號驗(yàn)資報告。

 

根據(jù)《河南雙匯投資發(fā)展股份有限公司非公開發(fā)行股票預(yù)案（修訂稿）》披露的非公開發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目及募集資金使用計(jì)劃如下：

 

單位：萬元

 

 

其中，肉雞產(chǎn)業(yè)化產(chǎn)能建設(shè)項(xiàng)目具體包括：（1）西華1億羽肉雞產(chǎn)業(yè)化產(chǎn)能建設(shè)項(xiàng)目，項(xiàng)目實(shí)施主體為西華雙匯禽業(yè)；（2）彰武1億羽肉雞產(chǎn)業(yè)化產(chǎn)能建設(shè)項(xiàng)目，項(xiàng)目實(shí)施主體為阜新雙匯禽業(yè)。生豬養(yǎng)殖產(chǎn)能建設(shè)項(xiàng)目實(shí)施主體為阜新雙匯牧業(yè)。

 

二、本次增資的基本情況

 

為保障公司各募集資金投資項(xiàng)目的順利實(shí)施，公司擬使用募集資金分別對全資子公司即本次募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施主體西華雙匯禽業(yè)、阜新雙匯禽業(yè)和阜新雙匯牧業(yè)進(jìn)行增資，增資額分別為144,000.00萬元、189,000.00萬元及99,000.00萬元，全部計(jì)入上述全資子公司的資本公積，增資款將用于本次募投項(xiàng)目的實(shí)施。

 

本次增資事項(xiàng)不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，也不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組，無需提交公司股東大會審議。

 

三、本次增資對象的基本情況

 

（一）西華雙匯禽業(yè)

 

設(shè)立時間：2020年1月7日

 

住所：西華縣華興大道001號

 

法定代表人：馬相杰

 

注冊資本：10,000.00萬元

 

經(jīng)營范圍：種雞的繁育；種蛋的孵化與銷售；商品肉雞的生產(chǎn)與銷售；飼料的生產(chǎn)、銷售；肉雞的屠宰、加工及銷售；糧食收購。

 

與公司的關(guān)系：公司之全資子公司

 

股權(quán)結(jié)構(gòu)：增資前后公司持有100%股權(quán)

 

主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：

 

 

（二）阜新雙匯禽業(yè)

 

設(shè)立時間：2020年5月6日

 

住所：遼寧省阜新市彰武縣新興路89號

 

法定代表人：馬相杰

 

注冊資本：20,000.00萬元

 

經(jīng)營范圍：種雞的繁育，種蛋的孵化與銷售，商品肉雞的養(yǎng)殖與銷售，糧食收購，飼料的生產(chǎn)、銷售，肉雞的屠宰加工銷售，雞副產(chǎn)品、食用動物油脂、速凍食品的加工、銷售。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動。）

 

與公司的關(guān)系：公司之全資子公司

 

股權(quán)結(jié)構(gòu)：增資前后公司持有100%股權(quán)

 

主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：

 

 

（三）阜新雙匯牧業(yè)

 

設(shè)立時間：2020年5月6日

 

住所：遼寧省阜新市彰武縣新興路89號

 

法定代表人：馬相杰

 

注冊資本：20,000.00萬元

 

經(jīng)營范圍：種豬繁育、銷售，生豬養(yǎng)殖、銷售，飼料、有機(jī)肥的生產(chǎn)、銷售。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動。）

 

與公司的關(guān)系：公司之全資子公司

 

股權(quán)結(jié)構(gòu)：增資前后公司持有100%股權(quán)

 

主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：

 

 

四、本次增資的目的和影響

 

公司本次增資是募集資金投資項(xiàng)目實(shí)際建設(shè)的需要，有利于保障公司各募集資金投資項(xiàng)目的順利實(shí)施。本次增資符合非公開發(fā)行股票募集資金的使用計(jì)劃，未改變募集資金的投資方向和項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容，不會對公司財(cái)務(wù)及經(jīng)營狀況產(chǎn)生不利影響，不存在損害公司及全體股東利益的情況。

 

五、履行的審議程序和相關(guān)意見

 

（一）董事會意見

 

2020年9月19日，公司第七屆董事會第二十九次會議審議通過了《關(guān)于使用募集資金向全資子公司增資實(shí)施募投項(xiàng)目的議案》，同意公司使用募集資金對全資子公司即本次募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施主體進(jìn)行增資。

 

（二）監(jiān)事會意見

 

2020年9月19日，公司第七屆監(jiān)事會第十四次會議審議通過了《關(guān)于使用募集資金向全資子公司增資實(shí)施募投項(xiàng)目的議案》。公司本次使用募集資金對募

 

投項(xiàng)目實(shí)施主體進(jìn)行增資是募集資金投資項(xiàng)目實(shí)際建設(shè)的需要，有利于保障公司各募集資金投資項(xiàng)目的順利實(shí)施。本次增資符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，符合非公開發(fā)行股票募集資金的使用計(jì)劃，未改變募集資金的投資方向和項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容，不會對公司財(cái)務(wù)及經(jīng)營狀況產(chǎn)生不利影響，不存在損害公司及全體股東利益的情況。因此，監(jiān)事會同意公司使用募集資金對全資子公司即本次募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施主體進(jìn)行增資。

 

（三）獨(dú)立董事意見

 

公司本次使用募集資金對募投項(xiàng)目實(shí)施主體進(jìn)行增資是募集資金投資項(xiàng)目實(shí)際建設(shè)的需要，有利于保障公司各募集資金投資項(xiàng)目的順利實(shí)施。本次增資履行了必要的決策程序，符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，符合非公開發(fā)行股票募集資金的使用計(jì)劃，未改變募集資金的投資方向和項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容，不會對公司財(cái)務(wù)及經(jīng)營狀況產(chǎn)生不利影響，不存在損害公司及全體股東利益的情況。因此，獨(dú)立董事同意公司使用募集資金對全資子公司即本次募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施主體進(jìn)行增資。

 

（四）保薦機(jī)構(gòu)意見

 

雙匯發(fā)展使用募集資金對全資子公司即本次募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施主體進(jìn)行增資的事項(xiàng)已經(jīng)雙匯發(fā)展第七屆董事會第二十九次會議和第七屆監(jiān)事會第十四次會議審議通過，獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，履行了必要的審批程序。公司本次使用募集資金對募投項(xiàng)目實(shí)施主體進(jìn)行增資是募集資金投資項(xiàng)目實(shí)際建設(shè)的需要，有利于保障公司各募集資金投資項(xiàng)目的順利實(shí)施。本次增資符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，符合非公開發(fā)行股票募集資金的使用計(jì)劃，未改變募集資金的投資方向和項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容，不會對公司財(cái)務(wù)及經(jīng)營狀況產(chǎn)生不利影響，不存在損害公司及全體股東利益的情況。因此，保薦機(jī)構(gòu)同意公司使用募集資金對全資子公司

 

即本次募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施主體進(jìn)行增資。

 

六、備查文件

 

1、第七屆董事會第二十九次會議決議；

 

2、第七屆監(jiān)事會第十四次會議決議；

 

3、獨(dú)立董事意見；

 

4、匯豐前海證券有限責(zé)任公司《關(guān)于河南雙匯投資發(fā)展股份有限公司使用募集資金向全資子公司增資實(shí)施募投項(xiàng)目的核查意見》。

 

特此公告。

 

河南雙匯投資發(fā)展股份有限公司

 

董事會

 

2020年9月22日